Адвокат по экономическим преступлениям. Правовая защита в Воронеже.
Оказание юридической помощи лицам, привлекаемым к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, представляет собой сложную и многогранную область адвокатской практики. Деятельность адвоката строго регламентирована федеральным законодательством и основывается на принципах законности, независимости и соблюдения прав доверителя. Основополагающим нормативным правовым актом, определяющим статус адвоката, является Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Согласно статье 1 указанного Федерального закона, "адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию".
Защита по уголовным делам является одним из ключевых направлений адвокатской деятельности. Статья 6 Федерального закона N 63-Ф3 определяет, что "полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, регламентируются соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации". Таким образом, деятельность адвоката по экономическим преступлениям в Воронеже осуществляется в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) и основывается на глубоком знании материального права, в первую очередь, норм Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Понятие и виды экономических преступлений по Уголовному кодексу РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации выделяет преступления в сфере экономической деятельности в отдельную главу – Главу 22 Раздела VIII. Данные преступления посягают на общественные отношения, обеспечивающие законность и стабильность экономического оборота, защиту законных интересов участников экономической деятельности, потребителей, а также интересы государства.
Статья 2 УПК РФ, определяя назначение уголовного судопроизводства, устанавливает, что оно имеет своим назначением, в том числе, защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Задача адвоката заключается в обеспечении такой защиты с соблюдением всех процессуальных гарантий, предусмотренных законом для его доверителя, будь то подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или потерпевший.
Перечень преступлений, входящих в сферу экономических, содержится в статьях 169-200.6 УК РФ. Условно их можно систематизировать по объекту посягательства:
Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности:
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (Статья 169 УК РФ).
Регистрация незаконных сделок с землей (Статья 170 УК РФ).
Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ).
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (Статья 171.1 УК РФ).
Незаконные организация и проведение азартных игр (Статья 171.2 УК РФ).
Незаконная банковская деятельность (Статья 172 УК РФ).
Фиктивное предпринимательство (Статья 173.1 УК РФ, утратила силу).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Статья 174.1 УК РФ).
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (Статья 175 УК РФ).
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (Статья 193 УК РФ).
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Статья 193.1 УК РФ).
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (Статья 193.2 УК РФ).
Преступления, посягающие на отношения в сфере кредитования:
Незаконное получение кредита (Статья 176 УК РФ).
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (Статья 177 УК РФ, утратила силу в части уголовной ответственности, сейчас регулируется статьей 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство").
Преступления, посягающие на отношения в сфере финансовой деятельности организаций и обращения денег и ценных бумаг:
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (Статья 185 УК РФ).
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (Статья 185.1 УК РФ).
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (Статья 185.2 УК РФ).
Манипулирование рынком (Статья 185.3 УК РФ).
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (Статья 185.4 УК РФ).
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (Статья 170.1 УК РФ).
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (Статья 186 УК РФ).
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (Статья 187 УК РФ).
Неправомерные действия при банкротстве (Статья 195 УК РФ).
Преднамеренное банкротство (Статья 196 УК РФ).
Фиктивное банкротство (Статья 197 УК РФ).
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (Статья 198 УК РФ).
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (Статья 199 УК РФ).
Неисполнение обязанностей налогового агента (Статья 199.1 УК РФ).
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (Статья 199.2 УК РФ).
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (Статья 200.1 УК РФ).
Незаконное использование средств платежа (Статья 187.1 УК РФ, утратила силу, ее состав вошел в статью 187 УК РФ).
Нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Статья 174.2 УК РФ, утратила силу, ответственность установлена статьей 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица" и административным законодательством).
Преступления, посягающие на отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля:
Контрабанда (Статья 200.2 УК РФ, утратила силу, состав контрабанды регламентирован статьей 226.1, 229.1 УК РФ, а также статьей 194 УК РФ).
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (Статья 194 УК РФ).
Неправомерные действия при банкротстве, связанные с преднамеренным или фиктивным банкротством (Статьи 195, 196, 197 УК РФ, как указано выше).
Преступления, посягающие на отношения в сфере защиты прав потребителей и конкуренции:
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (Статья 178 УК РФ).
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (Статья 179 УК РФ).
Незаконное использование товарного знака (Статья 180 УК РФ).
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (Статья 181 УК РФ).
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (Статья 183 УК РФ).
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (Статья 184 УК РФ).
Незаконные организация и проведение азартных игр (Статья 171.2 УК РФ, как указано выше).
Преступления, посягающие на отношения в сфере оборота имущества, приобретенного преступным путем:
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (Статья 175 УК РФ).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Статья 174.1 УК РФ).
Каждое из этих преступлений имеет сложный юридический состав, включающий объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Квалификация деяния по конкретной статье УК РФ требует тщательного анализа всех обстоятельств дела и соответствия им признаков состава преступления. Задача адвоката – проверить, была ли квалификация следственными органами произведена правильно, и оспорить ее в случае несоответствия закону.
Стадии уголовного процесса и участие адвоката в Воронеже
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации детально регламентирует порядок производства по уголовному делу. Адвокат наделен широкими полномочиями на каждой стадии процесса для защиты прав и законных интересов своего доверителя.
Стадия возбуждения уголовного дела (проверка сообщения о преступлении)
Деятельность на данной стадии регламентирована Главой 19 и 20 УПК РФ. Адвокат может быть привлечен с момента получения уведомления о проведении проверки в отношении доверителя или его организации.
Правовые основания: Статья 144 УПК РФ "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" предоставляет следователю, органу дознания, дознавателю право истребовать документы и предметы, проводить документальные проверки, ревизии, привлекать специалистов. Срок проверки – 3 суток, с возможностью продления до 10 суток, а в исключительных случаях – до 30 суток (часть 3 статьи 144 УПК РФ).
Участие адвоката: Адвокат оказывает правовую помощь на стадии проверки, которая может включать:
Консультирование доверителя по вопросам его прав и обязанностей.
Подготовку юридических документов (объяснения, ходатайства, заявления) для представления в проверяющие органы.
Правовой анализ истребуемых документов на предмет соответствия запросу и законности его основания.
Защиту доверителя при проведении в отношении него опросов и иных процессуальных действий.
Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих проверку, в порядке статьи 124 УПК РФ.
Стадия предварительного расследования
После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела начинается стадия предварительного расследования (дознания или предварительного следствия). Полномочия адвоката на этой стадии наиболее широки и определены статьей 53 УПК РФ "Полномочия защитника".
Согласно части 1 статьи 49 УПК РФ, защитник участвует в уголовном деле:
С момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
С момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица.
С момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях, предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ.
С момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ.
С момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы.
С момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.
Полномочия адвоката-защитника (статья 53 УПК РФ):
Иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 УПК РФ. Согласно части первой статьи 46 УПК РФ, подозреваемый вправе иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности.
Собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 УПК РФ. Часть 3 статьи 86 УПК РФ гласит: "Защитник вправе собирать доказательства путем: 1) получения предметов, документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии".
Привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 УПК РФ для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, постановке вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Присутствовать при предъявлении обвинения в соответствии со статьей 173 УПК РФ.
Участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в порядке, установленном УПК РФ. Статья 189 УПК РФ "Общие правила проведения допроса" регламентирует порядок проведения данного следственного действия.
Знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому.
По окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. Это право гарантировано частью первой статьи 217 УПК РФ.
Заявлять ходатайства и отводы. Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу (статья 120 УПК РФ).
Участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора.
Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом.
Использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты.
Ключевые следственные действия по экономическим делам и роль адвоката:
Допрос (Статьи 173, 174, 187-191 УПК РФ): Адвокат обеспечивает соблюдение прав доверителя во время допроса, консультирует его до начала следственного действия, следит за правильностью составления протокола, подает замечания на протокол в случае нарушений.
Обыск и выемка (Статьи 182, 183 УПК РФ): Адвокат присутствует при обыске для контроля за законностью действий следственной группы, недопущения изъятия предметов и документов, не имеющих отношения к делу, соблюдения процедуры, предусмотренной законом (например, вскрытие закрытых помещений только в присутствии понятых). Часть 11 статьи 182 УПК РФ прямо указывает, что при обыске вправе присутствовать защитник.
Наложение ареста на имущество (Статья 115 УПК РФ): Адвокат проверяет законность и обоснованность наложения ареста, обжалует действия следователя, если арест наложен на имущество, не являющееся предметом преступного посягательства или не принадлежащее обвиняемому, либо если размер ареста явно несоразмерен причиненному ущербу.
Назначение и проведение судебных экспертиз (Статьи 195-207 УПК РФ): Адвокат заявляет ходатайства о назначении дополнительных или повторных экспертиз, привлекает специалистов для консультаций, формулирует вопросы для эксперта, знакомится с заключением эксперта и может его оспорить.
Предъявление обвинения (Статья 171, 172 УПК РФ): Адвокат участвует в процедуре предъявления обвинения, разъясняет доверителю суть предъявленного обвинения, его права, анализирует постановление о привлечении в качестве обвиняемого на предмет соответствия требованиям статьи 171 УПК РФ.
Стадия судебного производства
Судебное производство включает в себя несколько этапов: подготовку к судебному заседанию, судебное разбирательство в суде первой инстанции, апелляционное, кассационное и надзорное производство, а также производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Подготовка к судебному заседанию (Глава 33, 34 УПК РФ): На данном этапе судья единолично, без участия сторон, решает вопрос о наличии оснований для назначения судебного заседания. Адвокат может заявить ходатайство о проведении предварительного слушания (статья 229 УПК РФ) для решения вопросов об исключении доказательств, полученных с нарушением закона, о возвращении дела прокурору и др.
Судебное разбирательство в суде первой инстанции (Главы 35-39 УПК РФ): Это центральная стадия процесса. Адвокат осуществляет защиту путем:
Участия в судебных прениях (статья 292 УПК РФ).
Представления доказательств в суде.
Заявления ходатайств (о вызове свидетелей, истребовании документов, назначении экспертизы и т.д.).
Перекрестного допроса свидетелей обвинения.
Дачи пояснений и представления доводов в пользу своего доверителя.
Обжалования промежуточных решений суда.
Апелляционное производство (Глава 45.1 УПК РФ): Адвокат готовит и подает апелляционную жалобу на приговор или иное решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу. Суд апелляционной инстанции проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора (статья 389.1 УПК РФ).
Кассационное производство (Глава 47.1 УПК РФ): После вступления приговора в законную силу адвокат вправе обжаловать его в кассационном порядке. Кассационная инстанция проверяет правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального закона судами, рассматривавшими дело (статья 401.1 УПК РФ).
Защита по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности требует от адвоката высочайшей квалификации, глубоких знаний уголовного, уголовно-процессуального, административного, налогового, гражданского и корпоративного права. Адвокат должен уметь анализировать большие массивы финансовой и бухгалтерской документации, взаимодействовать со специалистами и экспертами, выстраивать стратегию защиты на каждой стадии процесса – от доследственной проверки до исполнения приговора.
Деятельность адвоката строго регламентирована Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Его задача – используя все предусмотренные законом средства и способы, обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов доверителя, добиться законного и обоснованного разрешения уголовного дела.
Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом в Воронеже по делам об экономических преступлениях является неотъемлемым элементом обеспечения принципа состязательности сторон и права каждого на защиту, закрепленного в статье 48 Конституции Российской Федерации.